Buenbit es una empresa creada y radicada en el Reino Unido, y a trav茅s de 茅sta se gestionan los movimientos y saldos en criptomonedas, por lo que al estar esas operaciones gestionadas fuera de la jurisdicci贸n Argentina, no es necesario informar a ning煤n ente local Argentino sobre estas.

Sin embargo, Buenbit se vale de un proveedor local para gestionar los cobros y pagos en moneda fiduciaria.

Esta sociedad proveedora (BTC TRADE SRL) se encuentra alcanzada por la Resoluci贸n General AFIP N潞 4614/2019, que obliga a esta sociedad local a informar los datos identificatorios de las cuentas, las altas, las bajas registradas y, frente a determinados supuestos detallados en la norma, saldos y movimientos de dichas cuentas.

Tal como se desprende de lo anteriormente expuesto, esta obligaci贸n de reporte s贸lo existe con relaci贸n a la operatoria con monedas fiduciarias, no as铆 con criptomonedas, cuya gesti贸n se da fuera de jurisdicci贸n Argentina.

Por otro lado, Buenbit se vale de otro proveedor local para la gesti贸n de todo lo relacionado con la Tarjeta Prepaga MasterCard Buenbit-BKR.

Esta sociedad (BKR ARGENTINA SA) se encuentra tambi茅n alcanzada por la Resoluci贸n General AFIP N潞 4614/2019, por lo que tambi茅n cumple con lo all铆 dispuesto.

Adem谩s, BKR ARGENTINA SA es un Sujeto Obligado de acuerdo a la ley Argentina. Los Sujetos Obligados, seg煤n el art铆culo 20 de la Ley 25.246, deben reportar eventuales operaciones sospechosas ante la UIF, con el fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A su vez, la conciliaci贸n de las operaciones con tu Tarjeta Prepaga MasterCard Buenbit-BKR se realiza en pesos argentinos, por lo que tus operaciones son visibles ante los entes reguladores competentes.

Es por estos motivos que estas sociedades est谩n sujetos a requerimientos de informaci贸n de cualquier ente regulador oficial argentino.


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