¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?

Una Persona Expuesta Políticamente es un individuo que tiene o tuvo alguna función pública importante o que posee algún tipo de relación (familiar, de amistad, de trabajo, entre otros) con personas que actualmente se encuentran en una función pública importante.

¿Qué debo hacer si soy PEP?

Al haber indicado ser P.E.P. te solicitaremos información adicional para el alta de cuenta:

  • Documentos de origen de fondos (nomina de recibos de sueldos)

  • Comprobante de residencia (factura de servicio de luz, agua, gas o cable).

  • Declaración Jurada, la cual deberás adjuntar de manera completa y firmada.

¿Qué pasa si marqué que soy PEP por error?

En caso que lo hayas marcado por error, necesitamos que nos compartas la siguiente información para poder realizar el cambio:

  • Detallar actividad/profesión que desempeñas, dónde se desarrolla y grado/jerarquía en caso de corresponder.

  • Adjuntar el documento que respalde tu actividad habitual para justificar la información brindada.

Para compartirnos la información podes utilizar el chat en nuestra app o podes enviarnos un correo. Allí deberás adjuntar la documentación respaldatoria.

En caso de escribirnos por correo, te pedimos incluir la siguiente información:

Destinatario: [email protected]

Asunto: Persona Expuesta Politicamente (P.E.P.)

Cuerpo del mail:

  • Adjuntar la información necesaria para cada uno de los casos mencionados arriba.

Una vez recibida toda la documentación, nos estaremos comunicando con vos confirmándote la alta de cuenta/modificación o solicitando más información, en caso de ser necesario.


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