¿Qué es un Sujeto Obligado?

Son aquellos que por ley se los ha indicado como aquellos sujetos que, conforme a su actividad habitual, tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas , y llevar un enfoque basado en riesgo para con sus usuarios, cumplimentando así las políticas de PLA/FT.

¿Qué debo hacer si soy un Sujeto Obligado?

Si declaraste ser Sujeto Obligado ante la UIF, deberás presentar algunos datos más para poder terminar con el proceso de verificación de tu cuenta.

Al haber indicado ser Sujeto Obligado. te solicitaremos información adicional para el alta de cuenta:

  • Documentos de origen de fondos (nomina de recibos de sueldos)

  • Declaración Jurada, la cual deberás adjuntar de manera completa y firmada.

  • Constancia de inscripción ante la UIF

¿Qué pasa si marqué que soy un Sujeto Obligado por error?

En caso que lo hayas marcado por error, te podes contactar con nosotros para realizar la modificación.

Para compartirnos la información podes utilizar el chat en nuestra app o podes enviarnos un correo. Allí deberás adjuntar la documentación respaldatoria.

En caso de escribirnos por correo, te pedimos incluir la siguiente información:

Destinatario: [email protected]

Asunto: Sujeto Obligado

Cuerpo del mail:

  • Adjuntar la información necesaria para cada uno de los casos mencionados arriba.

Una vez recibida toda la documentación, nos estaremos comunicando con vos confirmándote la alta de cuenta/modificación o solicitando más información, en caso de ser necesario.


Keywords: Mexico, sujeto obligado, SO, S.O

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