🇵🇪 Sujeto Obligado en Perú

¿Qué hago si soy Sujeto Obligado ante la UIF Peru?

Actualizado hace más de una semana

Sujeto Obligado, son aquellos sujetos que conforme a la RES SBS 789/2018 por su actividad habitual tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la UIF.

Si declaraste ser Sujeto Obligado ante la UIF, deberás presentar algunos datos más para poder terminar con el proceso de verificación de tu cuenta.

Al haber indicado ser Sujeto Obligado. te solicitaremos información adicional para el alta de cuenta:

  • Tus últimas tres boletas de pago

En caso que lo hayas marcado por error, te puedes contactar con nosotros para realizar la modificación.

Para compartirnos la información puedes utilizar el chat en nuestra app o enviarnos un correo. Allí deberás adjuntar la documentación respaldatoria.

En caso de escribirnos por correo, te pedimos incluir la siguiente información:

Destinatario: [email protected]

Asunto: Sujeto Obligado

Cuerpo del mail:

  • Adjuntar la información necesaria para cada uno de los casos mencionados arriba.

Una vez recibida toda la documentación, nos estaremos comunicando con vos confirmándote el alta de cuenta/modificación o solicitando más información, en caso de ser necesario.


Keywords:
​
​Peru, sujeto obligado, UIF

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