Buenbit se adhiere por voluntad propia a los límites establecidos por la UIF en la Resolución 130/2018 (para depositar sólo verificando tu identidad) y adopta todas las políticas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de Argentina.

Si bien no nos encontramos regulados por BCRA como sujetos obligados, llevamos mucho tiempo en el mercado y tenemos un programa activo de Compliance.

Por este motivo, es común que te contacten desde el Departamento de Compliance y te soliciten documentación respaldatoria de operaciones o fotos para tu legajo Cumplimos con las políticas de “Conoce a tu cliente” de estándares internacionales, si querés operar en Buenbit deberás cumplir con los requisitos.

Te brindo un link a los términos y condiciones para que puedas ver el marco legal, si tenés más dudas o inquietudes podés contactarte a [email protected] para evacuarlas o por el chat directo desde la página.

keywords: legal, legales, normativa, uif, compliance.

¿Encontró su respuesta?