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🇦🇷 Persona Expuesta Políticamente Argentina
🇦🇷 Persona Expuesta Políticamente Argentina
Qué hacer si estas incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF.
Miguel avatar
Escrito por Miguel
Actualizado hace más de una semana

Estimado Buenbitero,

P.E.P. significa Persona Políticamente Expuesta. Conforme a lo establecido en la Resolución 134/2018, P.E.P. es aquella persona que desempeña una función pública o es familiar del mismo.

Al haber indicado ser P.E.P. te solicitaremos información adicional para el alta de cuenta:

  • Tus últimos tres recibos de sueldo, o en caso de no tener, compartinos tu DDJJ de ganancia junto a su VEP.

  • Comprobante de residencia (factura de servicio de luz, agua, gas o cable).

  • Declaración Jurada, la cual deberás adjuntar de manera completa y firmada.

En caso que lo hayas marcado por error, necesitamos que nos compartas la siguiente información para poder realizar el cambio:

  • Detallar actividad/profesión que desempeñas, dónde se desarrolla y grado/jerarquía en caso de corresponder.

  • Adjuntar último recibo de sueldo o documento que demuestre tu actividad habitual para justificar la información brindada

Para compartirnos la información podes utilizar el chat en nuestra app o podes enviarnos un correo. Allí deberás adjuntar la documentación respaldatoria.

En caso de escribirnos por correo, te pedimos incluir la siguiente información:

Destinatario: [email protected]

Asunto: Persona Expuesta Politicamente (P.E.P.)

Cuerpo del mail:

  • Adjuntar la información necesaria para cada uno de los casos mencionados arriba.

Una vez recibida toda la documentación, nos estaremos comunicando con vos confirmándote la alta de cuenta/modificación o solicitando más información, en caso de ser necesario.


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