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🇦🇷 ¿La información de mis operaciones será compartida al BCRA, AFIP o algún ente regulador de Argentina?
🇦🇷 ¿La información de mis operaciones será compartida al BCRA, AFIP o algún ente regulador de Argentina?

No es necesario informar todas las operaciones a los entes locales

Actualizado hace más de una semana

Buenbit es una empresa radicada en Uruguay, y a través de ésta se gestionan los movimientos y saldos en criptomonedas, por lo que al estar esas operaciones gestionadas fuera de la jurisdicción Argentina, no es necesario informar a ningún ente local Argentino sobre estas.

Sin embargo, Buenbit se vale de un proveedor local para gestionar los cobros y pagos en moneda fiduciaria.

Esta sociedad proveedora (BTC TRADE SRL) se encuentra alcanzada por la Resolución General AFIP Nº 4614/2019, que obliga a esta sociedad local a informar los datos identificatorios de las cuentas, las altas, las bajas registradas y, frente a determinados supuestos detallados en la norma, saldos y movimientos de dichas cuentas.

Tal como se desprende de lo anteriormente expuesto, esta obligación de reporte sólo existe con relación a la operatoria con monedas fiduciarias, no así con criptomonedas, cuya gestión se da fuera de jurisdicción Argentina.

Por otro lado, Buenbit se vale de otro proveedor local para la gestión de todo lo relacionado con la Tarjeta MasterCard Buenbit-BKR.

Esta sociedad (BKR ARGENTINA SA) se encuentra también alcanzada por la Resolución General AFIP Nº 4614/2019, por lo que también cumple con lo allí dispuesto.

Además, BKR ARGENTINA SA es un Sujeto Obligado de acuerdo a la ley Argentina. Los Sujetos Obligados, según el artículo 20 de la Ley 25.246, deben reportar eventuales operaciones sospechosas ante la UIF, con el fin de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A su vez, la conciliación de las operaciones con tu Tarjeta MasterCard Buenbit-BKR se realiza en pesos argentinos, por lo que tus operaciones son visibles ante los entes reguladores competentes.

Es por estos motivos que estas sociedades están sujetos a requerimientos de información de cualquier ente regulador oficial argentino.


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