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🇦🇷 Sujeto Obligado en Argentina

¿Qué hago si soy Sujeto Obligado ante la UIF?

Actualizado hace más de 8 meses

¿Quiénes son Sujeto Obligado?

Son aquellos sujetos que conforme a la Ley 25246 art 20 por su actividad habitual tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la UIF.

En caso de ser Sujeto Obligado ante la UIF, deberás presentar algunos datos más para poder terminar con el proceso de verificación de tu cuenta.

¿Qué debo hacer si soy Sujeto Obligado?

Al haber indicado ser Sujeto Obligado, te solicitaremos información adicional para el alta de cuenta:

  • Tus últimos tres recibos de sueldo, o en caso de no tener, compartinos tu DDJJ de ganancia junto a su VEP.

  • Declaración Jurada, la cual deberás adjuntar de manera completa y firmada.

¿Qué pasa si marqué por error que soy Sujeto Obligado?

En caso que lo hayas marcado por error, te podes contactar con nosotros para realizar la modificación.

Para compartirnos la información podes utilizar el chat en nuestra app o podes enviarnos un correo. Allí deberás adjuntar la documentación respaldatoria.

¿Qué debo enviar vía email?

En caso de escribirnos por correo, te pedimos incluir la siguiente información:

Destinatario: [email protected]

Asunto: Sujeto Obligado

Cuerpo del mail:

  • Adjuntar la información necesaria para cada uno de los casos mencionados arriba.

Una vez recibida toda la documentación, nos estaremos comunicando con vos confirmándote el alta de cuenta/modificación o solicitando más información, en caso de ser necesario.


Keywords:

SO, S.O, S.O., Sujeto Obligado, sujeto obligado

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