🇦🇷 Persona Expuesta Políticamente Argentina

Qué hacer si estas incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la UIF.

Actualizado hace más de una semana

¿Quiénes son P.E.P?

Conforme a lo establecido en la Resolución 134/2018, P.E.P. ó Persona Expuesta Políticamente es aquella persona que desempeña una función pública o es familiar del mismo.

¿Qué debo enviar si marqué que soy P.E.P?

Al haber indicado ser P.E.P. te solicitaremos información adicional para el alta de cuenta:

  • Tus últimos tres recibos de sueldo, o en caso de no tener, compartinos tu DDJJ de ganancia junto a su VEP.

  • Comprobante de residencia (factura de servicio de luz, agua, gas o cable).

  • Declaración Jurada, la cual deberás adjuntar de manera completa y firmada.

¿Qué hago si marqué P.E.P por error?

En caso que lo hayas marcado por error, necesitamos que nos compartas la siguiente información para poder realizar el cambio:

  • Detallar actividad/profesión que desempeñas, dónde se desarrolla y grado/jerarquía en caso de corresponder.

  • Adjuntar último recibo de sueldo o documento que demuestre tu actividad habitual para justificar la información brindada

Para compartirnos la información podes utilizar el chat en nuestra app o podes enviarnos un correo. Allí deberás adjuntar la documentación respaldatoria.

¿Qué debo enviar en el email?

En caso de escribirnos por correo, te pedimos incluir la siguiente información:

Destinatario: [email protected]

Asunto: Persona Expuesta Politicamente (P.E.P.)

Cuerpo del mail:

  • Adjuntar la información necesaria para cada uno de los casos mencionados arriba.

Una vez recibida toda la documentación, nos estaremos comunicando con vos confirmándote la alta de cuenta/modificación o solicitando más información, en caso de ser necesario.
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